Caso millón de dólares
El hallazgo de cerca de un millón de dólares en una bodega ubicada en el subsuelo de un edificio del norte de Quito levantó un debate en redes sociales. La Policía aseguró que USD 992 mil fueron incautados, mientras la empresa afectada señala que 1 millón 48 mil dólares permanecían almacenados en la caja fuerte. La defensa legal de la firma cuestionó que existirían más de USD 50 mil, cuya ubicación se desconoce.
Napoleón Santamaría, abogado tributario, consideró que durante los últimos días se ha intentado posicionar la idea que mantener altas cantidades de dinero en efectivo es lícito, cuando, cuestionó, este escenario caería en un "análisis simplista".
El jurista precisó que, existen varios motivos por los cuales guardar dinero en efectivo de la magnitud como amerita el caso es ilegal. Explicó que, es obligatorio usar el sistema financiero siempre se pague una obligación superior a USD 500. Además, la ley de activos establece que todo movimiento que supere los USD 10 mil no puede pagarse en efectivo para evitar comportamientos ilegales.
Para Santamaría, resulta fundamental que una empresa bancarice sus movimientos financieros, es decir, que estos estén registrados en el sistema contable del país. Recordó que la Superintendencia de Compañías señala que, el buen gobierno de las industrias, se mantiene con el dinero en constante movimiento en la economía ecuatoriano y no con "dinero muerto" en cajas fuertes.
Sobre esta base, cuestionó que el caso del millón de dólares hallado en una bodega puede reducir la trazabilidad del dinero y su uso.
"Esto es una práctica que supone que va a ser o va a cometer actos ilícitos", dijo.
A modo de ejemplo, Santamaría detalló que la masa monetaria del país es USD 100 mil millones, de los cuales, USD 4.000 están en billetes. Planteó que, si el 1% de los contribuyentes, equivalente a 13 mil, el sistema financiero se desestabilizaría al retirarse USD 13 mil millones.
Esto, en el eventual caso que más empresas tengan una idea similar para guardar su dinero que la firma implicada en el caso millón de dólares.
"Si nosotros bancarizamos la economía, impedimos el florecimiento de delitos de lavado de activos", concluyó.
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