Control financiero
La directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Neira, explicó que en los primeros cinco meses de 2025 se han identificado más de 600 millones de dólares en operaciones inusuales, superando ampliamente los registros de años anteriores, que oscilaban entre 200 y 500 millones anuales. Esta cifra, señaló, evidencia no solo un incremento en la actividad del crimen organizado, sino también una mayor eficacia institucional en la detección de estas operaciones.
En ese sentido, precisó que la UAFE se ha trazado como objetivo alcanzar los 1.000 millones de dólares en reportes de lavado de activos para diciembre de 2025, lo cual subraya el compromiso de la entidad con la lucha contra las economías criminales y su alineación con la política del Ejecutivo.
Además, Neira destacó que la UAFE tiene en marcha 24 procesos activos en contra del lavado de activos, los cuales representan investigaciones y acciones concretas para desarticular redes criminales y fortalecer la persecución judicial de estos delitos. Este dato subraya la capacidad operativa de la institución para enfrentar de manera directa y sostenida este flagelo.
Fortalecimiento institucional y uso de tecnología
Neira también señaló el incremento del 155% en las inspecciones a sujetos obligados, lo que refleja un mayor control sobre sectores de alto riesgo. Además, señaló que, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se han implementado herramientas tecnológicas con inteligencia artificial, que permiten un análisis más profundo y una prevención más efectiva del lavado de activos.
En referencia a la lucha contra la corrupción interna, Neira explicó que se ha llevado a cabo un proceso de depuración que resultó en la salida de aproximadamente el 70% del personal, como respuesta al denominado "Caso Eclipse", donde un exfuncionario fue identificado como líder de una red de lavado de activos desde el interior de la UAFE.
Control fronterizo y cooperación internacional
Neira subrayó la implementación de controles transfronterizos junto a Colombia y Perú, con el objetivo de frenar la salida ilícita de divisas y el lavado de activos, especialmente considerando el contexto de una economía dolarizada que facilita estas operaciones.
Reformas en contratación pública y transparencia local
En el frente institucional, Neira enfatizó la necesidad de actualizar los reglamentos internos del CERCOP y fortalecer los protocolos de seguridad, con miras a evitar que los recursos públicos sean desviados hacia proveedores con nexos criminales.
Finalmente, al referirse a las recomendaciones emitidas por el CERCOP sobre procesos de contratación en Guayaquil, Neira reiteró su compromiso con la transparencia, subrayando que todo uso de recursos públicos debe respetar estrictamente las normativas vigentes. A pesar de la presión política, enfatizó que su enfoque sigue centrado en garantizar procesos íntegros y blindados frente a intereses corruptos.