Control financiero y regulación digital
La Unidad de Análisis Financiero y Económico dispuso nuevas medidas para reforzar el control sobre actividades digitales al incluir a los operadores de pronósticos deportivos dentro del sistema nacional de prevención de lavado de activos.
La decisión, oficializada mediante una resolución emitida el 13 de abril de 2026, responde al crecimiento de este sector y a los riesgos identificados en el uso de plataformas en línea, que podrían ser utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito.
A partir de esta normativa, las personas naturales y jurídicas que administren este tipo de servicios deberán cumplir con una serie de obligaciones. Entre ellas, reportar operaciones inusuales o sospechosas, implementar mecanismos de control interno, designar un responsable de cumplimiento y registrarse ante la entidad.
Con esta incorporación, el segmento de pronósticos deportivos pasa a formar parte del esquema de vigilancia financiera del país, lo que permitirá mejorar la detección de movimientos irregulares y fortalecer la supervisión estatal.
La UAFE señaló que esta medida apunta a cerrar espacios al crimen organizado y a modernizar los mecanismos de prevención, incorporando sectores emergentes bajo un enfoque basado en riesgos.