Investigación financiera
La Unidad de Análisis Financiero y Económico, en coordinación con la Superintendencia de Bancos del Ecuador, inició un proceso de revisión financiera sobre personas vinculadas al denominado Caso Encuentro, con el objetivo de identificar posibles estructuras de lavado de dinero.
El director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó que ya se solicitó información a entidades bancarias del país para examinar movimientos financieros registrados entre 2021 y 2024. Según explicó, el análisis busca detectar transacciones inusuales y establecer cómo habrían operado las redes investigadas.
Dentro de las indagaciones constan perfiles financieros, productos bancarios, alertas transaccionales y eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas. Entre los nombres mencionados en la investigación aparece Hernán Luque, mientras las autoridades ecuatorianas esperan avances en su proceso de extradición desde Argentina.
Las entidades involucradas señalaron que el requerimiento de información forma parte de los mecanismos de prevención y control financiero establecidos en la legislación ecuatoriana. Además, aclararon que la recopilación de datos no representa una determinación de culpabilidad, sino un procedimiento de análisis dentro de la investigación.
La información obtenida será entregada a las autoridades competentes para fortalecer el proceso judicial que continúa desarrollándose alrededor del Caso Encuentro.