Caso Blanqueo Fito
Yandry Nicomedes M. V., hermano de alias Fito, y Verónica Narcisa B. Z., pareja sentimental del cabecilla de Los Choneros, han sido condenados a 10 años de prisión en el caso Blanqueo Fito.
La decisión fue adoptada este jueves en el decimoquinto día de la audiencia de juicio contra 6 personas naturales y 2 jurídicas.
El Tribunal de la causa, por decisión unánime, dictó sentencia condenatoria contra los procesados e impuso una pena de 10 años de prisión para 5 de ellos y de 7 años para uno.
Sentenciados y empresas disueltas
Los sentenciados son:
Personas naturales:
10 años de prisión
Yandry Nicomedes M. V. (hermano de J. A. M. V., alias Fito)
Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental)
Ángel Hermelindo B. B. (padre de Verónica B.)
Dolores Onila Z. S. (madre de Verónica B.)
José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.)
7 años de prisión
Jorge Alberto P. T. (cuñado).
En el caso de las personas jurídicas, el Tribunal dispuso la disolución y liquidación de Ferro Mundo S. A. y Queenwater S. A.
Mecanismo de lavado de activos
En este caso se investigaba un mecanismo que formó parte de un esquema de lavado de activos que utilizó al entorno familiar de alias Fito para ocultar patrimonio.
Las indagaciones por el presunto delito se iniciaron tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por movimientos inusuales injustificados.
La Fiscalía detalló en el proceso que alias Fito habría estructurado un entramado familiar para aparentar la legalidad de activos de presunto origen ilícito.
Detalles de la investigación y operativos
Los implicados fueron detenidos en un operativo simultáneo -liderado por Fiscalía-, en coordinación con la Policía Nacional en Manabí, Guayas y Pichincha.
En los treinta y tres allanamientos se incautaron vehículos y cuarenta y seis inmuebles (con fines de comiso), que serían propiedad de alias "Fito" y de su círculo familiar.
Entre los indicios que se levantaron en estos operativos había dispositivos electrónicos, un arma de fuego, dinero en efectivo (dólares y pesos argentinos), escrituras de compraventa de bienes inmuebles y otros documentos que tendrían relación con la presunta infracción, entre otros.
Origen del dinero ilícito
La Fiscalía manejaba datos del ingreso de forma inusual e injustificada al Sistema Financiero Nacional de millones de dólares.
Se presume que el dinero provendría del cometimiento de delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, liderados por alias "Fito", como narcotráfico, microtráfico, autogobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, control de agencias de tránsito para matriculación de automotores, entre otros.
Fuente: El Universo