Lavado de activos
Luego del megaoperativo ejecutado para golpear a la organización criminal Comandos de la Frontera, ejecutado el 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra 15 personas naturales y cinco jurídicas, por presunto lavado de activos.
En la audiencia, que se instaló pasadas las 00:00 de este 10 de septiembre, la Fiscalía solicitó al juez que dicte prisión preventiva contra los 15 detenidos durante el operativo, ejecutado Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. La mañana de este martes, el magistrado aceptó la solicitud. Además, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, y el congelamiento de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional.
Según las investigaciones, los implicados, vinculados al grupo armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC, habrían lavado activos por más de USD 354 millones.
En las intervenciones se incautaron 103 bienes, como haciendas, lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, mansiones, gasolineras, bodegas, parqueaderos, entre otros.