Lavado de Activos
La audiencia de vinculación a la instrucción fiscal dentro del caso Goleada no se instaló por segunda ocasión este martes, 26 de mayo.
La madre y la esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, iban a ser vinculadas en esta audiencia al caso Goleada, que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización ilegal de combustibles.
Origen y reformulación del caso
La investigación comenzó inicialmente por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos y actualmente el caso se sigue por presunto lavado de activos.
Obstáculos legales para la audiencia
Antes de la instalación de la audiencia, hubo pedidos de algunos abogados que plantearon que había empresas que no tenían representantes legales, por lo que la Superintendencia de Compañías debía aclarar la situación legal. Fiscalía respondió que había Defensoría Pública.
Ante los alegatos de la parte defensora, la justicia dispuso que se oficie a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que en 24 horas indiquen si hay acefalía, cuáles son los administradores subrogantes y que entreguen el listado del directorio.
Una vez que se conozca esa información, se notificará para una nueva fecha por la imposibilidad de instalar esta.
Nuevos vinculados al caso Goleada
Había doce procesados hasta este martes, entre ellos tres hermanos Alvarez y el asambleísta Raúl Chávez.
En la audiencia de vinculación, la Fiscalía iba a plantear vincular a más personas naturales y jurídicas. Esto porque dentro de la causa aparecen empresas vinculadas a la comercialización de combustibles, terminales navieros e inmobiliarias.
Entre las personas naturales que se busca vincular están Gioconda Henriques, madre del alcalde; Fiorella María Icaza, esposa del funcionario; Fernando Viteri Henriques, Érika Vélez Orellana y Andrés Viteri Henriques.
Asimismo, las personas jurídicas incluidas son Grupo Alva3, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, Comercializadora de Combustibles Corpalubri, Inmobiliaria Fiorema, Inmobiliaria Alvarez Hache, Indudiesel, Compañía del Petróleo Copedesa (el representante de todas ellas es Fernando Viteri Henriques), Operadora Portuaria Petrolera Operoil (cuyo representante es José Ruiz) y CHN (su representante es Gabriel Chávez, hermano del legislador Raúl Chávez).
El juez Jairo García convocó la diligencia este 26 de mayo, luego de que la audiencia anterior no pudiera realizarse por problemas relacionados con los representantes legales de compañías investigadas.
Situación del alcalde Aquiles Alvarez
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, uno de los procesados, mantiene medidas alternativas dentro del caso Goleada, aunque permanece detenido por el proceso Triple A y el relacionado con su grillete electrónico.
Fuente: El Universo