La diligencia se instaló la mañana de este miércoles 23 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), debido a que Carlos P. Y. tiene fuero de corte. En este caso hay otros procesos abiertos por delincuencia organizada y cohecho.
La Fiscalía actuó con base en los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asistencia Penal de Panamá que reveló la vinculación del exministro de Hidrocarburos y el exgerente de Petroecuador, Álex B. El 15 de agosto, la UAF envío a la Fiscalía la información argumentando que Álex B. -quien estaba ya detenido- constituyó una empresa llamada Girbra.
Además ese informe determinó que las acciones de la empresa Escart son de Arturo E., quien fue asesor de Carlos P., y salió del país el 2 de agosto, 13 días antes del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y del informe de la Asistencia Penal Internacional de Panamá.
La Fiscalía identificó 2 cuentas bancarias de Girbra, una en el Helm Bank y otra en el Capital Bank panameños. Girbra recibió de Helm Bank transferencias por $ 10 millones de empresas vinculadas con contratistas de Petroecuador. Girbra transfirió $ 1 millón a un hijo y hermana de Carlos P., único beneficiario de Capaya.
Esta empresa tiene una cuenta en el Capital Bank por $ 50.000. Girbra transfirió a Escart y a la cuenta personal de Arturo E., asesor de Carlos P., $ 800.000. La empresa Girbra firmó un contrato para recibir comisiones de Arkdale, que está vinculada a una empresa Oil Services & Solucions, y esta a su vez con los hermanos B. Juan B. había salido del país tres meses antes del informe de la UAF y el 1 de mayo salió con destino a EE.UU.; es decir tres meses antes del informe de la UAF.
La UAF reveló que Girbra realizó transferencias a 3 empresas: Murfield, Sentinel y Operadora BLC. Sobre Murfiel y la Operadora BLC aún no se identifican los accionistas. En el caso de Sentinel está relacionada con Marianela M. y Ramiro L., que salieron del país el 13 de agosto a EE.UU., antes de que llegue el informe de la UAF. Y Humberto G. salió el 11 de agosto.