A Ramiro L., Sonia C., Yolanda P. y Carlos P. se les dictaminó en un primer momento medidas cautelares, entre las cuales estaba el presentarse de manera periódica ante un juez y no salir del país. Al no cumplir con la presentación respectiva, el fiscal solicitó que se les dicte la orden de prisión preventiva. De los 17 sospechosos que existe en el caso, a 9 de ellos ya se les había dictaminado una medida judicial similar.
Una vez que se aceptó el pedido del fiscal, la jueza Matamoros también ordenó que la Policía emita la alerta roja de Interpol contra los 4 sospechosos. Los elementos para investigación dentro de este caso fueron obtenidos por la Fiscalía, gracias a la asistencia penal internacional que solicitó la institución a Panamá; y un informe emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Ecuador.