"Los organismos de control deben prepararse para no caer en falsos positivos", dice exdirector de la UAFE
La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales busca, según el Gobierno, establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de fondos, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas.
En la normativa se pone énfasis en las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.
Además, se establece que todas las organizaciones ya constituidas y activas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán cumplir con la obligación de registrarse en un plazo no mayor a 90 días.
En NotiMundo al Día, Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero en EEUU., consideró pertinente el control que se busca hacer a las fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil.
A su criterio, es importante que se dé un tratamiento adecuado a la normativa por parte de los legisladores y posteriormente contar con un adecuado reglamento, para que se alcancen los objetivos propuestos.
Sierra recordó que estas organizaciones son propensas a ser permeadas por grupos delictivos para ser un canal para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, con lo cual insistió en que el control en este y otros sectores debe darse de forma efectiva.
Por otro lado, Sierra consideró importante mirar en este proyecto el rol de la UAFE. "Esto (junto a la Ley Contra Lavado de Activos) le da algunas herramientas importantes al sistema antilavado", sostuvo. A su criterio, es importante el congelamiento de cuentas, cuando se tiene un reporte de un posible caso de lavado de activos. "La UAFE tiene que prepararse para esto", insistió
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