Combate al lavado de activos Ley de Fundaciones es estigmatizante y debe ser archivada, según Fundamedios
Ley de Fundaciones "Los organismos de control deben prepararse para no caer en falsos positivos", dice exdirector de la UAFE
Transparencia Ecuador lanza proyecto CLEAR para combatir el lavado de activos con tecnología y cooperación internacional
Registro Aduanero Formulario de Registro Aduanero será obligatorio para viajeros con dinero, joyas o valores por más de USD 10.000
Combate a la economía criminal El 2025 será clave para medir la eficacia de las estrategias contra el lavado de activos, según exdirector de la UAFE
La 'Ley Antipillos' no es recaudatoria, es una herramienta para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, asegura experto tributario
El Presidente tomó el camino constitucional adecuado, dice el oficialismo tras publicación de ley 'antipillos' en el Registro Oficial
Alejandro Muñoz: Archivo de ley 'antipillos' entró al Registro Oficial; no aplica su promulgación vía Ministerio de la Ley
La Asamblea Nacional negó y archivó la ley para combatir el lavado de activos, remitida por el Gobierno
La ley para combatir el lavado de activos busca “quitarle oxígeno” al crimen organizado, insiste el Gobierno
La condena de Carlos Pólit en EE.UU. es un “jalón de orejas” para la justicia ecuatoriana, según abogada penalista
El excontralor Carlos Pólit es sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos de sobornos en EE.UU.